ANTI MONEY LAUNDRY: KYC Compliance

Por favor grabe un mensaje siguiendo los pasos indicados en los bullets. Este enlace es sólo para quienes están bajo investigación por la unidad de asuntos internos.

AUDIO

Indicar su nombre completo y número de identificación.
Indicar su dirección actual de residencia, ciudad, y país.
Indicar que de manera libre y espontanea asegura bajo gravedad de juramento que no esta involucrado en lavado de activos y que sus márgenes de apoyo en Marketing Digital no provienen de dineros ilícitos ni los apoyos de regreso serán usados para situaciones ilícitas.
Indicar que no se encuentra bajo presión para el cobro de sus márgenes pendientes.
Indicar la fecha y hora de la grabación.

VÍDEO

Ver a la cámara e indicar su nombre completo.
Mostrar su documento a la cámara y leer el numero de identificación.
Indicar la ciudad y el país desde donde se realiza la grabación.
Indicar que doy permiso exclusivamente para el uso de mi grabación de audio y vídeo en el presente proceso de evaluación de cumplimiento.